मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) प्लेटफॉर्म की कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों की जांच के तहत गुरुवार को कोलकाता में की गई तलाशी के दौरान 130.57 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में प्रतिभूतियां, बॉन्ड और डीमैट खाते शामिल हैं। एजेंसी ने अपनी अंतर-राज्यीय जांच के तहत अब तक महाराष्ट्र सहित देश भर में 110 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली है। इसने मामले में अनुमानित 2,426.18 करोड़ मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को जब्त, फ्रीज या कुर्क किया है। ईडी के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक एक अम्ब्रेला सिंडिकेट था, जिसने कथित तौर पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों के साथ-साथ पोकर और तीन पत्ती जैसे कार्ड गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किए थे। सिंडिकेट ने कथित तौर पर बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित जाल के माध्यम से धन शोधन किया। ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर 2022 में एमओबी की जांच शुरू की थी। बाद में, एजेंसी ने आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को भी रिकॉर्ड में लिया। ये मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के तौर पर इस्तेमाल करना) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की कुछ धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।
ईडी ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों और अन्य के खिलाफ रायपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामलों के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष चार आरोप पत्र (अभियोजन शिकायतें) दायर किए हैं। एमओबी के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को पिछले साल दिसंबर में दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब इंटरपोल ने अक्टूबर 2023 में उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया था। आरसीएन, जो वैश्विक स्तर पर आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी/हिरासत का वारंट देते हैं, पीएमएलए अदालत द्वारा ईडी के अनुरोध पर दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद जारी किए गए थे। ईडी सहित भारतीय एजेंसियां उन्हें प्रत्यर्पित करवाने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से काम कर रही हैं।
